Aspecte problematice referitoare la subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor

Rezumat

Problema de drept referitoare la subiectului activ al infracțiunii de spălare a banilor nu este una nouă în peisajul juridic, însă, dată fiind complexitatea acestei infracțiuni, precum și dualitatea reglementărilor internaționale-naționale, subzistă o serie de aspecte problematice referitoare la acest subiect.

În prima parte a studiului, luând în considerare în special modalitatea de reglementare a infracțiunii din Legea nr. 129/2019, se va analiza posibilitatea de lege lata a tragerii la răspundere penală a unui persoane atât pentru săvârșirea infracțiunii predicat, cât și pentru săvârșirea unei eventuale infracțiuni de spălare a banilor. 

În a doua parte a studiului, pornind de la celebra „autonomie” a infracțiunii de spălare a banilor, se vor aborda anumite aspecte problematice  referitoare la încălcarea prezumției de nevinovăției a unei persoane acuzate (și) de comiterea infracțiunii predicat.

În partea finală a studiului, accentul va cădea pe analiza principiului ne bis in idem și modalitatea în care se conciliază acesta cu tragerea la răspundere penală a unei persoane atât pentru săvârșirea infracțiunii predicat, cât și pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor.